MASAK, Geçtiğimiz Yıl Yüz Binlerce Şüpheli İşlem Bildirimi Aldı

MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu), suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla çeşitli görevleri yürütmektedir. Bu görevler arasında veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme yapma, araştırma ve inceleme bulunmaktadır.

Geçtiğimiz yıl sadece MASAK’a 1 milyon 65 bin 825 kişi hakkında toplamda 558 bin 595 şüpheli işlem bildirimi gönderildi. Bu bildirimlerin yüzde 81’i analiz edildi ve incelendi.

Çoğunluk Vergi Kaçırma Suçunu İçeriyor

Şüpheli işlem bildirimlerinin çoğunluğu elektronik ortamda alınırken, bildirimde bulunan 442 yükümlüden 375’i finansal kuruluşlardan oluşmaktadır. Bu bildirimler genellikle vergi kaçırma, yasa dışı bahis ve kumar oynatma gibi suçları içermektedir.

Geçen yıl yapılan analizler sonucunda 15 bin 768 erteleme talebi incelenirken, 4 bin 994 talep için erteleme kararı alındı. Ayrıca, ilk kez erteleme kararı alınan kişi sayısı 669 olurken, bu süreçte 985 kişi hakkında adli makamlarca el koyma kararı verildi.

MASAK’a toplamda 15 bin 895 ihbar ve araştırma talebi ulaştı. Bu taleplerin yüzde 95’i adli makamlar ve kolluk birimlerince gönderilirken, yüzde 5’i bireysel ve kurumsal ihbarlardan oluşmaktadır.

6 Bin 191 Analiz Dosyası Sonuçlandırıldı

Geçtiğimiz yıl toplamda 60 bin 467 kişi hakkında araştırma yapıldı ve 4 bin 621 rapor veya bilgi notu hazırlandı. 6 bin 191 analiz dosyası sonuçlandırılırken, bu dosyalar arasında 266 yasa dışı bahis oynatma suçuyla ilgili dosya bulunmaktadır.

MASAK’ın yaptığı analiz ve değerlendirme çalışmaları sonucunda 180 kişi aklama suçu incelemeleri kapsamında suç duyurusunda bulunulurken, toplamda 328 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Yükümlülük denetimleri kapsamında ise 423 yükümlü denetlendi ve 965 milyon lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca, 91 farklı ülkenin mali istihbarat birimleri MASAK’tan 748 kez bilgi talep ederken, MASAK ise 36 farklı ülkenin mali istihbarat birimlerinden 74 kez bilgi talep etti.